Уголовное дело в отношении компании «Социальная инициатива»

«По этому делу проходит огромный коллектив обманутых вкладчиков, деньги которых преступники легализовывали и использовали в своих целях, в том числе и для личного обогащения», — цитирует информагентства А. Новикова.

Как ранее сообщалось, экс-глава Николай Карасев был задержан 10 января отделом Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, позже ему было предъявлено обвинение. В декабре минувшего года уголовное дело в отношении руководства товарищества «Социальная инициатива и компания» было передано для расследования в отдел Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе.

Следствие располагает данными о том, что руководители товарищества, путем обмана и злоупотребления доверием, получили от граждан значительные средства на инвестирование строительства объектов недвижимости. Однако строительство не осуществлялось, и деньги не были возвращены вкладчикам.

Николай Карасев подозревается в том, что он, по предварительному сговору с другими сотрудниками товарищества, путем обмана и злоупотребления доверием, на территории г. Москвы, Московской области и еще шести областей Центрального федерального округа — (Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской) заключал с гражданами договоры инвестиционного вклада, якобы на строительство объектов недвижимости, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом Карасев умышленно не выполнял взятые обязательства: не организовывал подготовку разрешительной документации и непосредственно строительство объектов, денежные средства вкладчикам не возвращал, чем причинил последним ущерб, предварительно оцениваемый следствием на сумму более 90 млн. рублей.