Взяты под стражу руководители компании «Социальная инициатива»

Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Они подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере. Как полагает следствие, президент коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Н. Карасев создал преступную группу, в состав которой вошли его жена — заместитель Генерального директора компании Н. Карасева, дочь — начальник правового управления компании Л. Мошкина и главный бухгалтер компании С. Литовченко.

В ноябре с.г. Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по ч.4. ст.159 (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере) УК РФ, ч.4 ст. 174-1 (легализация — отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) УК РФ.

21-22 ноября в отношении Карасевой, Литовченко и Мошкиной по решению Басманного суда г.Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев арестован ранее, в январе 2006г.). В целях защиты интересов вкладчиков органами следствия принимаются значительные усилия для поиска похищенных у них средств.

Преступная группа действовала на территории г.Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств. При этом полученные денежные средства использовались членами преступной группы по своему усмотрению, осуществлялись финансовые операции по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признано более 5600 человек, которыми заявлены гражданские иски на сумму свыше 600 млн. руб.